อียูเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกผลักดันการปฏิรูปเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม คณะกรรมาธิการยุโรปหรืออีซีได้เตือนว่า ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรืออีซีต้องผลักดันมาตรการเพื่อขัดขวางกระแสเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนับพันล้านยูโรที่ทำธุรกรรมผ่านธนาคารในกลุ่มประเทศอียู โดยอาศัยช่องโหว่ในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินของธนาคารและรัฐบาลของประเทศต่างๆ
อียูเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกผลักดันการปฏิรูปเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน - ảnh 1 ธนาคาร Danske ในเดนมาร์ก (AFP)

ทางการยุโรปเผยว่า ธนาคารหลายแห่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน ในขณะที่สำนักงานบริหารหลายแห่งในอียูก็ไม่แก้ไขปัญหานี้อย่างเด็ดขาด รวมถึงการอุดช่องโหว่ในข้อกำหนดในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างของข้อกำหนดเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน

บรรดาผู้นำอียูแสดงความเห็นว่า ประเทศสมาชิกต้องพิจารณาการมอบสิทธิให้แก่อียูมากขึ้นเพื่อปรับปรุงกิจกรรมตรวจสอบการกระทำผิดด้านการเงินในธนาคาร

ในวันเดียวกัน อีซีได้ประกาศผลการตรวจสอบ โดยมีการประเมินคดีฟอกเงินในธนาคารตั้งแต่ปี 2012-2018 รวมทั้งองค์กรให้กู้เงินที่ถูกระงับการดำเนินธุรกรรมเนื่องจากพัวพันกับการฟอกเงิน เช่นธนาคาร ABLV ของลัตเวีย ธนาคาร Pilatus Bank ของมอลตาและธนาคาร FBME Bank ของประเทศไซปรัส.

Feedback