อียูระบุหมู่เกาะเคย์แมนและปานามาในบัญชีดำเกี่ยวกับการฟอกเงิน

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ บรรดารัฐมนตรีการคลังของสหภาพยุโรปหรืออียูได้ระบุปานามา หมู่เกาะ เซเชลส์ หมู่เกาะ เคย์แมนและหมู่เกาะปาเลาในบัญชีดำเกี่ยวกับการฟอกเงิน
อียูระบุหมู่เกาะเคย์แมนและปานามาในบัญชีดำเกี่ยวกับการฟอกเงิน - ảnh 1(rte.ie

เอกสารของอียูระบุว่า หมู่เกาะเซเชลส์ในแอฟริกาตะวันออกถูกระบุในบัญชีดำเนื่องจากมี “กลไกภาษีที่ให้สิทธิพิเศษซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ” ในขณะที่ปานามาและหมู่เกาะปาเลาไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษี ส่วนหมู่เกาะเคย์แมนถูกระบุในรายชื่อดังกล่าวเนื่องจากกองทุนลงทุนในประเทศนี้ไม่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

บัญชีดำเกี่ยวกับการฟอกเงินได้รับการจัดทำเมื่อปี 2017 หลังจากมีการเปิดเผยเกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงินและกลไกหลบเลี้ยงภาษี ขณะนี้ มี 13 นิติบุคคลถูกระบุในรายชื่อดังกล่าวโดยต้องเผชิญกับความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงและถูกพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นในการทำธุรกรรมด้านการเงินและอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนช่วยเหลือของอียู.

Komentar