Фото: AFP/VNA

(VOVworld) – 12 апреля полиция и сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Панамы провели обыски в штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca, получившей известность в результате "офшорного скандала". Как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», правоохранительные органы искали доказательства отмывания денег и финансирования терроризма. Целью обысков были документы, связанные с опубликованными материалами, раскрывающими причастность компании к незаконной деятельности, заявили в генеральной прокуратуре.

Ранее в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что панамская компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах упоминаются 72 действующих и бывших главы государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры. Основатель «Mossack Fonseca» заявил, что компания не причастна к противозаконной деятельности, и назвал публикацию материалов преступлением.